吉隆坡:周二(1月23日)，随着马来西亚前财政部长达因·扎因丁的妻子被指控，针对政治精英的反贪调查取得进展，公众对政治动机的强烈抗议也越来越大。
一些分析人士对中央通讯社表示，针对达因和马来西亚前总理马哈蒂尔·穆罕默德(Mahathir Mohamad)家人的反腐败调查必须公平进行，因为某些方面指控称，这些调查是总理安瓦尔·易卜拉欣(Anwar Ibrahim)领导的政治迫害的一部分，目的是迫害反对他的政府阵营的关键成员。
The Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) has said publicly that the investigations into Mr Daim and his family, as well as Dr Mahathir’s son, Mirzan, are part of a probe into individuals and entities named in the Pandora Papers and Panama Papers reports.
1月12日，反贪会命令米尔赞在30天内申报所有资产。
与此同时，达因的妻子Toh Puan Na 'imah Abdul Khalid周二(1月23日)因未申报其资产而被起诉，她的资产包括伊力哈木大厦和伊力哈木巴鲁两家公司、两辆梅赛德斯-奔驰汽车和八处房产。
自2023年6月7日以来，达因本人一直被反贪会要求申报他在马来西亚和海外的资产。该机构表示，达因曾五次申请延期，分别于去年7月6日、8月10日、9月11日、10月11日和11月14日获得批准。
去年12月21日，他拒绝公布自己及其家族的金融资产，导致达因家族拥有的价值数百万美元的伊力哈木大厦(Ilham Tower)被查封。
The Pandora Papers and Panama Papers are troves of documents, leaked in 2021 and 2016 respectively, that revealed the hidden wealth of world leaders, billionaires and celebrities who used offshore companies to acquire mansions, private jets and stakes in companies.
这两篇论文都没有提到Toh Puan Na 'imah的名字。
一些观察人士在接受中央社采访时指出，反贪会开始调查的时机很奇怪，因为这些文件是在一段时间前泄露的。
此外，分析人士质疑，为什么在这些文件中列出的几十个名字中，只有达因和马哈蒂尔的家人受到调查，其中还包括安瓦尔内阁的关键人物——副总理阿末扎希·哈米迪，以及贸易和工业部长东姑扎鲁尔·东姑阿卜杜勒·阿齐兹。
Some politicians have questioned MACC’s explanation that the investigations into both Mr Daim and Mr Mirzan are part of the anti-graft agency’s probe into the Pandora and Panama Papers which began in August 2022.
高级律师兼总理法律事务和司法改革部门的前部长扎伊德·易卜拉欣告诉中央通讯社，文件公布的时间间隔和调查最近才进行的事实引发了一种合理的看法，即调查是有选择性地进行的。
这位前巫统成员说:“在我看来，这像是(政治迫害)，因为(所谓的非法交易)已经过去这么多年了。”
达因曾在2021年泄密事件后表示，他在潘多拉文件中披露的商业交易是合法的。他补充说，早在进入政界之前，他就是一名“成功而富有”的商人，他的企业和收入已经全额缴纳了税款。
1984年至1991年担任财政部长的达因先生曾表示，如果他继续经商而不是担任公职，他将积累超过500亿令吉(105.8亿美元)的流动资产。
激进组织打击腐败和任人唯亲中心(C4)的创始人辛西娅·加布里埃尔也质疑调查的时机。
“我们要求调查更加透明，并要求反贪会超越政治。他们还必须有勇气调查目前在政府任职的政客，而不是在他们下台后。”
加布里尔还表示，打击腐败不应该是有选择性的，她以副总理艾哈迈德扎希德哈米迪(Ahmad Zahid Hamidi)为例，去年9月，他在法庭上的贪污指控被撤销。
她补充说:“有一些可疑的事情正在发生，总理必须知道人民正在非常仔细地注视着他。”
然而，一些分析师为反贪会调查的时机，以及将调查重点放在达因和米尔赞身上的决定进行了辩护。
塔斯马尼亚大学的政治专家James Chin教授告诉中央通讯社:“达因和马哈蒂尔现在被调查的原因是因为他们是总理安瓦尔的反对派。以前马哈蒂尔担任总理时，让他自己调查是不现实的。根本不可能。”
马哈蒂尔曾担任两届总理。第一次是在2003年至2018年期间担任巫统主席，第二次是在2018年至2020年期间担任希望联盟主席。
在周一(1月22日)的新闻发布会上，马哈蒂尔声称，米尔赞之所以被调查，是因为他是他的儿子。
“我的儿子必须解释他的生意，他的钱，他的财产，从1981年，我成为总理的那一年到现在。不长。只有42年。我敢肯定，你们都知道自己在过去42年里做了什么。”
1998年，安瓦尔与马哈蒂尔在处理1997年亚洲金融危机的问题上闹翻，随后被内阁解职。
1999年，安瓦尔因腐败被判处6年监禁。2000年，他又因鸡奸罪被判处9年监禁，他说此举是为了结束他的政治生涯。
努沙塔拉战略研究院高级研究员阿兹米·哈桑博士也表达了类似的观点，他说他相信达因和他的家人这样的人现在正在接受调查，因为他们在马哈蒂尔时代被执法部门认为是“不可触及的”。
“对我来说，调查这些人中的哪一个并不重要，只要案子有价值。无论侵权是昨天还是20年前发生的，如果有价值，就必须进行调查，”阿兹米博士说。
在评论反贪会的调查时，安华曾在1月20日表示，对政治精英的调查是一个艰难的过程，政府需要投入大量资源。
“我们会追查那些骗子的，我不在乎……当我们想对这些人采取行动时，人们会生气，说这位总理太苛刻了。对我来说，这很奇怪;你应该支持(调查)。你知道，调查Tun(马来西亚人可以获得的最高平民荣誉)并不容易。
“调查一个村长很容易。调查学校老师就更容易了。我想调查那些偷大钱的大人物。你觉得容易吗?它不是。我们想要保护这个国家;不要让他们偷走人民的财富，”《星报》援引他的话说。
与中央社交谈的法律专家也概述说，反贪会在调查政治精英的过程中必须证明它的行为没有任何政治偏见。
Graymatter法医咨询公司的注册欺诈审查员和反洗钱专家雷蒙·拉姆告诉中央社，在处理这些备受瞩目的案件时，政府必须在严格执法与公众信任和法律诚信之间取得平衡。
He explained that while an individual being named in the Pandora or Panama Papers is significant, he warned that it is not a definitive indicator of guilt or innocence.
他解释说，反贪会有责任证明与这些离岸账户有关的任何非法活动，包括可能包括洗钱在内的上游犯罪。
“敦达因声称他被列入潘多拉文件并不意味着他有不法行为，这在法律上是一个合理的辩护。雷蒙表示:“在此类文件中披露姓名，虽然暗示他们参与了离岸金融活动，但并不自动转化为非法行为。”
“必须区分将离岸结构用于合法目的(如税收规划或商业效率)和将其用于逃税或洗钱等非法活动。
他补充说:“在这种情况下，达因的主张符合无罪推定的法律原则——这是刑法的基石——即一个人在被证明有罪之前被认为是无辜的。”
Mr Raymon outlined that the investigations are typically initiated via revelations or allegations of corruption - in the cases of Mr Daim and Dr Mahathir’s families, the Pandora and Panama Papers are catalysts for MACC to launch their probes.
该程序的下一步是要求被告申报其在当地和国外的资产。
在周一的新闻发布会上，马哈蒂尔博士强调，申报资产的过程——在30天内提供42年的历史记录——可能会很繁重，而且时间表可能不现实。
“我当然担心。我儿子告诉我，他从20岁起就收到了一份通知，要求他披露所有的交易。”
“他(Mirzan)必须询问银行、马来西亚国家石油公司(Petronas)、国内税务局(Inland Revenue Board)，还必须从他以前的办公室里找出文件，”他补充说。
雷蒙表示，在申报资产后，反贪会会分析财务记录、交易和相关文件，然后向总检察长提交报告，建议采取法律程序，包括正式指控和审判。
就达因的妻子(她已被起诉)而言，雷蒙表示，这表明“法律程序取得了进展”。
他表示:“这表明，反贪会已从调查阶段转向起诉阶段，这表明反贪会已收集到足以提出正式指控的大量证据。”
周二上午被起诉后，Toh Puan Na 'imah向记者发表声明，重申她的家人是选择性迫害的目标。
她说:“真正的犯罪是有组织的阴谋，目的是玷污我丈夫的声誉，对他和我们的家庭进行政治报复和报复。”
接受中新社采访的分析师支持反贪会调查达因和米尔赞等人的举动。然而，他们呼吁反贪机构以更公平和透明的方式进行调查。
独立政治分析人士扎哈鲁丁·萨尼·萨布里博士告诉中央通讯社，特别是在对知名人士的调查过程中，反贪会坚持良好治理和法治的原则是至关重要的。
“反贪会必须坚定不移地履行其使命，不受政治影响而独立运作。
他说:“定期向公众公布调查进展、遵守正当程序以及多方利益相关者的参与，有助于建立信任，确保调查被认为是公正和合法的。”
他补充说，对知名人士的调查总是会受到审查和批评。
“虽然对这些知名人士的调查可能有助于加强安华打击腐败的承诺，但如果他们被认为是出于政治动机或不公平地针对某些人，也可能适得其反，”他说。
另一方面，一些政治分析人士指出，对达因和米尔赞等关键人物的调查得到了一些马来西亚人的支持，这对安瓦尔及其肃清政界和商界腐败行为的承诺来说是一种良好的表现。
Chin教授告诉中央通讯社，许多马来西亚人，尤其是那些生活在城市地区的人，对达因和马哈蒂尔的家人等政治精英多年来积累财富的方式持怀疑态度。
“我认为，很明显，在对政治精英高层的任何调查中，人们都希望看到这种情况发生。马来西亚人对达因和马哈蒂尔的调查非常满意，因为许多人非常怀疑这两个人物受益于政治关系。”
