新加坡:周三(1月31日)，一名涉嫌数十亿美元镍投资欺诈案的核心商人被指控企图洗钱。
36岁的新加坡人吴玉志(Ng Yu Zhi)曾是Envy Global Trading的董事总经理，他被指控在2023年10月试图以50万新元(合37.28万美元)的价格将布索拉街13号的一间店屋卖给一名淦伟彬。
这比他最初以500万新元的价格买下它的价格要低得多。
新指控中的财产已经是他现有的一百多个指控的一部分。
吴立胜已经被指控洗钱，他在2020年或2021年购买了这家店屋，其中超过500万新元来自所谓的犯罪收益。
此前的指控书显示，这些犯罪所得来自Envy Global Trading涉嫌欺诈的业务。
吴立强未能按控方要求提高600万新元的保释金，于2023年2月被还押候审。
此前，他的破产程序显示，他还有更多未公开的资产。
当时，他当时的律师要求降低保释金金额，称吴立辉不会“逃跑”，也不会“对自己的父亲这样做”。吴立辉的父亲此前为他的儿子筹集了400万新元的保释金。
然而，Ng最终设法筹集了增加的金额，并在据称发生新指控时获准保释。
他在星期一接受商业事务署的约谈后，现被拘留在警署综合大楼A科。
周三，副检察官Gordon Oh要求将吴立辉还押7天，称他还涉嫌涉及“多方”的洗钱事件。
他说，在吴立胜身上还发现了电信设备，需要进一步审查。
他没有为吴立辉寻求保释，称如果吴立辉被释放，可能会有向其他涉嫌相关方告密的风险，也有可能破坏证据。
吴锦洪说:“在电讯设备内发现的电脑证据可能会被销毁或泄露，而这些设备或这些人的其他调查线索也可能被泄露。”
Eugene Thuraisingam律师事务所的辩护律师Johannes Hadi表示，他的当事人参加了周一上午的CAD审讯。
“自周一以来，对这些涉嫌犯罪的调查一直在进行。我只是想把这些记录下来，这样到下星期我们回去的时候，我们就会知道调查进行了多长时间，然后我们就可以再次评估形势。”
律师补充说，这个案件已经进行了很长时间，进行了密集的调查。
控方表示，新的指控涉及财产，这是其中一项已移交高等法院的指控的标的。
吴恩达于2021年3月首次被控欺诈和欺诈交易。这是他的第107次指控。
据称，他从投资者那里筹集资金购买镍，并承诺在相关公司没有购买镍的情况下获得不同的回报。
据称，该骗局骗取了投资者约11亿美元，并且已经有其他人因试图帮助吴恩达逃离新加坡而入狱。
法官下令将吴立强还押接受调查，并将案件押后至下周。
